第455章 赌场洗钱，赃款合理化
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有这些非法所得，而是采用代持的方式，或者设立一些空壳公司作为掩护。
】 ...... 各朝古人也不懂代持和空壳公司的含义。
但是多少能够猜测到一些，就是将实业转移至他人名下。
古代的贪官们，眼神中透露出一种深沉与不动声色。
他们所开设的酒楼、经营文玩字画等店铺，也常常会借用他人的名义来进行。
...... 【还有一种利用现金交易的方式，也非常经典，叫做赌场洗钱。
】 【这里并不是说罪犯亲自开设赌场，而是就是去赌场进行交易。
】 【因为赌场其实是一个能够轻易解释不明收入来源的场所，使得赃款得以轻易合理化。
】 【此外，大多数赌场都能接受大额现金交易。
】 【很多人就会带着钱去赌场换成筹码，象征性的玩一下，赢一点儿输一点儿都无所谓。
】 【再把这些筹码换成钱或者支票，钱就被洗干净了。
】 【要之后有人问起罪犯，钱从哪里来？】 【罪犯说在自己赌场运气爆棚，一下赚了300万。
】 【没有任何人会怀疑。
】 ...... 古代的贪官们眉头皱了皱。
去赌场洗钱，这在多数朝代可是行不通的。
大部分皇帝都认为，沉迷赌博之人往往会作奸犯科。
倘若读书之人好赌，必会导致其荒废学业。
更有朝代鼓励民众告发赌博行为。
凡参与赌博而能率先举报者，不仅可免自身之罪，还能将所赌的银钱返还，并获一半的赌资作为奖赏。
甚至还有倒查机制，如果发现官员参与赌博，便要追溯其上级之责。
古代的贪官们轻轻摇了摇头。
若是他们利用赌场来洗钱，一旦东窗事发，皇帝知晓，轻则赌资没收，重则乌纱难保。
此路，不通啊！ ...... 【事实上，以往通过赌场洗钱的方式一度相当盛行。
】 【但最近二三十年来，大型赌场逐渐趋向正规化，监管力度也日益加强。
】 【这种直接拿着现金去赌场的行为，就已经无异于你直接拿着现金去银行。
】 【所以，这类现象已大幅减少。
】 【即便存在，也大多是小规模的洗钱活动。
】 【接下来，咱们要说的几个洗钱的手法，主要是利用资产不同形式之间的转换，以此来极大地增加监管机构追踪资金的难度。
】 ...... 与各朝贪官暗自涌动的兴奋不同，各朝皇帝此刻眼皮直跳，心生不安。
赌场，令行禁止，但是屡禁不止。
皇帝们已隐约察觉到，有些贪官已经要去赌场跃跃欲试了。
而去赌场，似乎还是洗钱的低级手段。
后世还有更高级，更难以发现的洗钱手段？！
】 ...... 各朝古人也不懂代持和空壳公司的含义。
但是多少能够猜测到一些，就是将实业转移至他人名下。
古代的贪官们，眼神中透露出一种深沉与不动声色。
他们所开设的酒楼、经营文玩字画等店铺，也常常会借用他人的名义来进行。
...... 【还有一种利用现金交易的方式，也非常经典，叫做赌场洗钱。
】 【这里并不是说罪犯亲自开设赌场，而是就是去赌场进行交易。
】 【因为赌场其实是一个能够轻易解释不明收入来源的场所，使得赃款得以轻易合理化。
】 【此外，大多数赌场都能接受大额现金交易。
】 【很多人就会带着钱去赌场换成筹码，象征性的玩一下，赢一点儿输一点儿都无所谓。
】 【再把这些筹码换成钱或者支票，钱就被洗干净了。
】 【要之后有人问起罪犯，钱从哪里来？】 【罪犯说在自己赌场运气爆棚，一下赚了300万。
】 【没有任何人会怀疑。
】 ...... 古代的贪官们眉头皱了皱。
去赌场洗钱，这在多数朝代可是行不通的。
大部分皇帝都认为，沉迷赌博之人往往会作奸犯科。
倘若读书之人好赌，必会导致其荒废学业。
更有朝代鼓励民众告发赌博行为。
凡参与赌博而能率先举报者，不仅可免自身之罪，还能将所赌的银钱返还，并获一半的赌资作为奖赏。
甚至还有倒查机制，如果发现官员参与赌博，便要追溯其上级之责。
古代的贪官们轻轻摇了摇头。
若是他们利用赌场来洗钱，一旦东窗事发，皇帝知晓，轻则赌资没收，重则乌纱难保。
此路，不通啊！ ...... 【事实上，以往通过赌场洗钱的方式一度相当盛行。
】 【但最近二三十年来，大型赌场逐渐趋向正规化，监管力度也日益加强。
】 【这种直接拿着现金去赌场的行为，就已经无异于你直接拿着现金去银行。
】 【所以，这类现象已大幅减少。
】 【即便存在，也大多是小规模的洗钱活动。
】 【接下来，咱们要说的几个洗钱的手法，主要是利用资产不同形式之间的转换，以此来极大地增加监管机构追踪资金的难度。
】 ...... 与各朝贪官暗自涌动的兴奋不同，各朝皇帝此刻眼皮直跳，心生不安。
赌场，令行禁止，但是屡禁不止。
皇帝们已隐约察觉到，有些贪官已经要去赌场跃跃欲试了。
而去赌场，似乎还是洗钱的低级手段。
后世还有更高级，更难以发现的洗钱手段？！